Nullatenente con auto e villa di lusso, maxi blitz della Finanza | | Password Magazine

Nullatenente con auto e villa di lusso, maxi blitz della Finanza

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SENIGALLIA-  Auto e villa di lusso dal valore di mezzo milione di euro ma per il fisco risulta essere un nullatenente. Con l’operazione denominata “MANDRIANO”, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona ieri mattina, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di una villa di pregio ubicata a Senigallia e di una autovettura di lusso, per oltre cinquecentomila euro di valore, appartenente a un imprenditore. 

La misura di prevenzione a natura patrimoniale, emessa nei confronti di un soggetto pluripregiudicato, per i reati di bancarotta, truffa e reati tributari, è stata disposta, su richiesta della Procura della Repubblica di Ancona, dal Tribunale alla sede, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Antimafia).

La ricostruzione del profilo di pericolosità sociale e le contestuali investigazioni finanziarie, hanno consentito ai finanzieri di richiedere l’adozione della misura del sequestro per prevenzione, a seguito dell’accertata sproporzione tra quanto dichiarato ai fini fiscali e il sostenuto tenore di vita insieme al patrimonio nel tempo accumulato da parte del soggetto pregiudicato. Le modalità di occultamento del patrimonio, disvelate dalla scrupolosa attività investigativa posta in essere dagli specialisti del G.I.C.O., erano state realizzate attraverso l’interposizione di un’azienda formalmente proprietaria, a sua volta controllata dall’estero, mediante un mandato di fiducia depositato presso una fiduciaria statica in San Marino.

L’attività conferma l’impegno costante della A.G. e della Guardia di Finanza di Ancona, ad aggredire, attraverso lo strumento delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia, i patrimoni illecitamente accumulati da soggetti che, socialmente pericolosi, sono stati nel tempo giudicati e definitivamente condannati.

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