Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro, GdF scopre140 società fantasma: 85 indagati - Password Magazine
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Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro, GdF scopre140 società fantasma: 85 indagati

ANCONA – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona hanno concluso un’importante operazione investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in continuità con un’analoga operazione condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Senigallia.

In occasione di un primo segmento investigativo, partendo da alcuni laboratori di confezione gestiti da cinesi nella provincia di Ancona, è stata scoperta una rete di società cartiere responsabili dell’emissione di fatture false
per circa 150 milioni di euro, con un’evasione di circa 33 milioni di euro di iva e di altrettanta consistenza il
risparmio delle imposte dirette sottratte al Fisco.

L’attività investigativa era stata denominata “Fast & Clean” per la velocità con cui le operazioni illecite sono state
portate a termine, garantendo la ripulitura del denaro mediante la simulazione di operazioni commerciali mai
avvenute. Le modalità adottate assicuravano agli imprenditori coinvolti, italiani e cinesi, l’immediata
disponibilità del profitto della frode fiscale.

Le attività degli inquirenti sono proseguite nel solco tracciato dalle prime indagini.
Le Fiamme Gialle di Senigallia, con l’intervento delle unità specialistiche del Gruppo Investigazioni Criminalità
Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ancona, hanno portato così alla luce una rete di ulteriori
140 imprese – per la maggior parte localizzate nella regione Lombardia – tutte esistenti solo sulla carta,
totalmente destrutturate per risorse umane e materiali, addirittura domiciliate in luoghi improbabili se non ad
indirizzi inesistenti. Ebbene dette aziende nel giro di soli due anni (annualità 2022 – 2023) hanno emesso
fatture false per un miliardo e 700 milioni di euro.
In attuazione dei provvedimenti cautelari emessi dal G.I.P. di Ancona la Guardia di Finanza di Ancona ha
eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente dell’importo di 350 milioni di euro, che ha
riguardato conti correnti bancari, autovetture di pregio, denaro contante, beni di pregio ed unità
immobiliari.

Hanno, inoltre, avuto esecuzione 34 decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi dalla Procura
della Repubblica di Ancona nei confronti di altrettante imprese responsabili dell’evasione per l’importo di
almeno 22 milioni di euro di IVA.

Sono stati eseguiti più di 30 provvedimenti di perquisizione, analizzati sequestrati e bloccata l’operatività di 1569 conti bancari, con l’impiego di 100 uomini nelle attività di perquisizione che hanno interessato le località
Milano e Provincia, Roncello (MB), Gallarate (VA), Montirone (BS), Firenze e Provincia, Padova, Vittoria
(RG).
Sono state sottoposte a sequestro preventivo 140 imprese, di cui è stata disposta la cancellazione per
scongiurare la prosecuzione della loro attività ed interdetta ogni attività presso il sistema bancario italiano.

Gli ulteriori approfondimenti eseguiti sul conto delle imprese emittenti le fatture fittizie hanno rivelato la
presenza di centri di elaborazione dati al servizio delle suddette imprese, che garantivano a molteplici beneficiari,
imprenditori italiani e cinesi, di evadere le imposte, riciclare il denaro mediante trasferimento all’estero e
ottenere immediatamente ed in maniera occulta la retrocessione del profitto dell’attività illecita realizzata.

Le indagini della Procura di Ancona hanno, inoltre, disvelato le modalità di retrocessione del denaro
utilizzato per il pagamento delle fatture false: la società cartiera emetteva la fattura falsa e indicava al
destinatario gli estremi del conto corrente italiano su cui eseguire il bonifico per il pagamento. Giunto
l’accredito, il gestore della cartiera disponeva un bonifico estero di pari importo su di un conto corrente di
una banca cinese – direttamente ovvero tramite triangolazione su conti correnti ubicati in altri paesi
dell’U.E. – giustificando l’operazione a titolo di pagamento di corrispettivo per operazioni di importazione
di prodotti in realtà mai avvenute.

Gran parte dell’importo bonificato dall’utilizzatore della fattura falsa, nel frattempo trasferito in Cina, veniva
restituito allo stesso imprenditore in denaro contante che gli veniva consegnato da “corrieri”.
La fenomenologia illecita accertata rientrerebbe nella fattispecie della c.d. “underground bank”, ovvero il
sistema di una banca occulta, al servizio dell’economia illegale che, grazie ad una struttura organizzata e
complessa è in grado di trasferire e riciclare somme miliardarie e di utilizzare provviste di denaro
contante, non tracciato, per la restituzione, all’impresa destinataria delle fatture false, di parte degli
importi dalla stessa bonificati.

L’operazione rappresenta un segno tangibile dell’attenzione dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza
al grave fenomeno dell’evasione e del riciclaggio del denaro. L’evasione fiscale costituisce un grave ostacolo
allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia
tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli. Da
qui l’importanza dell’azione “chirurgica” svolta dalle istituzioni contro gli evasori totali e i frodatori che
distraggono ingenti somme destinate alle casse dell’Erario e alterano la libera concorrenza con le imprese sane
del tessuto imprenditoriale del nostro Paese.
I provvedimenti eseguiti costituiscono misure cautelari, disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono
ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini e quindi
presunti innocenti fino a sentenza definitiva

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